證券代碼：600802      證券簡稱：福建水泥     公告編號：2025-023

福建水泥股份有限公司

第十屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 

一、董事會會議召開情況

福建水泥股份有限公司第十屆董事會第二十一次會議于2025年8月21日在福州市福建能源石化大廈會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議通知及會議材料于2025年8月11日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會議應出席董事9名，實際出席9名。會議由王振興董事長主持，公司部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2025年半年度總經(jīng)理工作報告》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《公司2025年半年度報告》及其摘要

本議案經(jīng)審計委員會事前審議通過，并同意提交董事會審議。

董事會表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本報告全文，見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

（三）審議通過《關于高級管理人員2024年績效考核結果及績效薪酬分配的議案》

本議案經(jīng)薪酬與考核委員會事前審議通過，并同意提交董事會審議。

董事會表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。其中王振興、華萬征、陳宣祥對涉及其本人的績效考核及績效薪酬分配回避表決。

公司全體高級管理人員2024年度薪酬總額422.52萬元（含當年離任人員在職期間薪酬），其中：績效薪酬273.25萬元。根據(jù)省國資委最新的政策要求，績效薪酬暫預留10%轉入遞延支付，待政策明確后按照相關規(guī)定執(zhí)行。

（四）審議通過《關于存放在福建省能源石化集團財務有限公司的資金風險狀況評估報告》

本議案經(jīng)獨立董事專門會議事前審議通過，并同意提交董事會審議。

董事會表決情況：關聯(lián)董事鄭建新、黃明耀回避表決。非關聯(lián)董事表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

本報告全文，見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

（五）審議通過《關于與集團財務公司重新簽訂金融服務協(xié)議(關聯(lián)交易)的議案》

本議案經(jīng)獨立董事專門會議事前審議通過，并同意提交董事會審議。

董事會表決情況：關聯(lián)董事鄭建新、黃明耀回避表決。非關聯(lián)董事表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案具體內容，見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司關于與集團財務公司重新簽訂金融服務協(xié)議(關聯(lián)交易)的公告》。

本議案，尚需提交股東會審議。

（六）審議通過《關于與關聯(lián)方簽訂煤炭聯(lián)合采購協(xié)議的議案》

本議案經(jīng)獨立董事專門會議事前審議通過，并同意提交董事會審議。

董事會表決情況：關聯(lián)董事鄭建新、黃明耀回避表決。非關聯(lián)董事表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案具體內容，見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司關于與關聯(lián)方簽訂煤炭聯(lián)合采購協(xié)議(關聯(lián)交易)的公告》。

本議案，尚需提交股東會審議。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2025年8月23日