證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：2025-026
福建水泥股份有限公司
第十屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
福建水泥股份有限公司第十屆董事會第二十二次會議于2025年8月29日在福州市福建能源石化大廈會議室以現場會議方式召開。本次會議通知及會議材料于2025年8月22日以公司OA系統、打印稿、電子郵件、微信等方式發出。會議應出席董事9名，實際出席9名。會議由王振興董事長主持，公司部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案已經提名委員會事前審查通過，并同意提交董事會審議。
公司第十屆董事會將于2025年9月15日任期屆滿，經控股股東及相關推薦，董事會同意提名王振興、華萬征、鄭建新、黃明耀、鄭勝祥、陳宣祥、錢曉嵐、林傳坤、黃和亮為公司第十一屆董事會董事候選人，其中：錢曉嵐、林傳坤、黃和亮為獨立董事候選人。
除黃和亮為新任候選人外，其他八位均為公司現任董事。
上述候選人（簡歷附后）將提交股東會選舉產生，選舉時獨立董事和非獨立董事將分別實行累積投票制，其中獨立董事候選人相關資料需報經上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東會選舉。
二、審議通過《關于獨立董事報酬的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案已經董事會薪酬與考核委員會事前審核通過，并同意提交董事會審議。
根據公司情況，并參考同行業上市公司及省內國有控股上市公司獨立董事報酬標準的基礎上，建議公司第十一屆董事會獨立董事報酬標準為每人每年7萬元（含稅）。
本議案，需提交股東會審議。
三、審議通過《關于修訂關聯交易管理制度的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》修訂公司關聯交易管理制度。修訂后制度全文見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
本議案，需提交股東會審議。
四、審議通過《關于租賃辦公場所（關聯交易）的議案》
本議案經獨立董事專門會議事前審議通過，并同意提交董事會審議。
董事會表決情況：關聯董事鄭建新、黃明耀回避表決。非關聯董事表決同意7票，反對0票，棄權0票。
公司總部機構已于2024年10月24日搬遷至福建能源石化大廈。同意與相應關聯方簽訂與本次總部機構辦公場所租賃涉及的相關協議。
本議案具體內容，見公司同日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司關于租賃辦公場所（關聯交易）的公告》。
五、審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東會的通知》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
同意公司于2025年9月15日召開2025年第一次臨時股東會及相關安排。
本通知全文，見公司同日披露于上海證券交易所網站的《福建水泥股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東會的通知》。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2025年8月30日
附：福建水泥董事候選人簡歷
1．王振興先生：1978年出生，中共黨員，在職研究生學歷，工學學士學位，科技管理高級工程師、高級經濟師。現任福建水泥黨委書記、董事長。歷任福建水泥建福水泥廠計算機技術員，福建水泥技術處、技術中心、辦公室計算機技術員、計算機工程師、網絡管理干事，福建水泥人力資源部副經理、企管部副經理(主持工作)兼人力資源部副經理、企管部經理、智信部經理、人力部經理、總經理助理、副總經理、董事會秘書、工會主席。
2．華萬征先生：1966年出生，中共黨員，大專學歷，工程師。現任福建水泥董事、總經理，福建省建材（控股）有限責任公司副董事長。歷任皖南礦務局港口二礦助理工程師、工程師,江門海螺水泥有限公司職工,華潤水泥(平南)有限公司運行部經理,華潤水泥控股有限公司運營部助理總監，華潤水泥(武宣)有限公司助理總經理，華潤水泥(昌江)有限公司三亞粉磨站總經理、華潤水泥水泥金江粉磨站總經理(兼)、華潤混凝土(澄邁金江)有限公司總經理(兼)，華潤水泥(金沙)有限公司總經理，華潤水泥控股有限公司廣東大區黨委副書記、廣東大區副總經理、華潤水泥(封開)有限公司黨委書記、總經理（兼）、華潤混凝土（封開）有限公司總經理（兼）、封開華潤礦業有限公司總經理（兼）。
3．陳宣祥先生：1971年生，中共黨員，大專學歷，會計師。現任福建水泥董事、財務總監。曾任永定長豐金屬鑄件有限公司財務部會計；三株（集團）漳州營銷有限公司會計、審計、財務部副部長；龍巖三德水泥建材有限公司財務部職工，財務部財務課組長、副課長、課長；三德（中國）水泥股份有限公司財務部副經理；華潤水泥（龍巖曹溪）有限公司財務部副經理；華潤水泥（龍巖雁石）有限公司財務部經理；漳平振鴻水泥有限公司財務副總監；華潤水泥控股有限公司東南大區（原福建大區）財務助理總監；華潤水泥（富川）有限公司副總監、財務總監。
4．鄭建新先生：1966年出生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。現任福建能化集團專家委員會委員，福建省建材（控股）有限責任公司、福建省福能新型建材有限責任公司、福建水泥董事。曾任福建省建材工業學校教師，福建省建材工業總公司基建處科員，投資發展部科員、副主任科員，建材控股資產財務部主任科員、資產財務部副經理，福能集團改革與綜合產業部副經理、經理，福能集團資本運營部經理，福建水泥、福能股份、中誠信托監事，中國武夷實業股份有限公司副董事長，福建省城鄉綜合開發投資有限責任公司董事長，福建能化集團綜合產業部總經理。
5．黃明耀先生：1974年出生，中共黨員，大學本科學歷，經濟師。現任福建能化集團綜合產業部總經理，中煤京閩（福建）工貿有限公司、廈門京閩能源實業有限公司副董事長，福建水泥、中國武夷實業股份有限公司、福建省城鄉綜合開發投資有限責任公司董事。歷任福建省煤炭工業供銷公司科員，福建省煤炭工業（集團）有限責任公司物資供應處、運銷事業部科員、市場營銷部副主辦科員、煤炭產業部一級主辦，福能集團改革與綜合產業部一級主任科員，福潤銷售公司副總經理，福能集團綜合管理部副經理，福建能化集團綜合產業部副總經理。
6．鄭勝祥先生：1971年出生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師。現任福建水泥董事，福建省建材（控股）有限責任公司黨總支委員、副總經理。歷任福建省煤炭工業總公司規劃發展處科員；福建省煤炭工業總公司多種經營企業管理處科員；福建省煤炭工業(集團)有限責任公司市場營銷部科員；福建省永安煤業有限責任公司豐海煤礦掛職副礦長；福建省煤炭工業（集團）有限責任公司規劃發展部一級副主辦；福能集團規劃發展部一級副主辦、二級主任科員，綜合管理部二級主任科員、一級主任科員、一級高級主管；福建能化集團綜合產業部運營管理高級經理。
7．錢曉嵐女士：1971年出生，會計學專業本科學歷，管理學碩士學位。現任閩江學院會計學教授、碩士生導師、“會計學”國家一流專業建設點負責人與國家一流課程“高級財務會計”負責人,福建水泥獨立董事；擔任福建省對外經濟貿易計劃統計學會等學術性社會團體理事和多家企業財務顧問，為福建省工信廳和科技廳項目評審財務專家，曾獲得福州市教育系統先進工作者與閩江學院“我心目中的好老師”稱號。
8．林傳坤先生：1975年出生，中共黨員，經濟法專業研究生學歷、法學碩士學位。現任中共福建省委黨校、福建行政學院法學教研部講師，福建亞太天正律師事務所高級合伙律師及房地產與建設工程法律事務部主任,福建水泥獨立董事。兼任福建省法學會訴訟法學研究會理事、福建省律師協會經濟法律委員會委員，廈門仲裁委員會仲裁員、福州仲裁委員會仲裁員。歷任福建建工集團有限責任公司、武夷（福建）物業管理有限公司、福建省機電沿海建筑設計研究院有限公司、銀聯商務股份有限公司福建分公司、福建省環境保護股份公司，福建光宇環保科技有限公司、福建省委軍民融合發展委員會辦公室、福建省武平縣人民政府、福建省屏南縣人民政府等多家企事業單位法律顧問。
9．黃和亮先生：1965年5月出生，中共黨員，福建農林大學林業經濟博士研究生畢業，博士學位。現任福建農林大學經濟與管理學院教授，博士生導師，福建省重點智庫主任，兼任福建省中青年經濟研究會副會長，福建省林業經濟研究會副會長，入選福建省高等學校新世紀優秀人才支持計劃；2008年8月-2021年10月年擔任福建農林大學經濟與管理學院副院長和經濟類核心期刊《林業經濟問題》副主編。主要從事宏觀經濟、農林經濟的教學和研究工作。已主持完成國家自然科學基金和國家社會科學基金項目3項，省部級科研項目15項，出版專著3部；在《經濟社會體制比較》、《南方金融》、《東南學術》、《Climate Policy》和《Land》等國內外重要學術刊物發表學術論文60多篇，獲省部級科研獎勵3項。
以上9位董事候選人，具備相關專業知識和工作經驗，具備履職的能力和任職條件，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》第3.2.2條不得被提名擔任上市公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關規定；除前述相關任職關系外，與公司的董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東均不存在關聯關系；均未持有本公司股份。
