證券代碼：600802      證券簡稱：福建水泥     公告編號：2025-027

福建水泥股份有限公司

關于租賃辦公場所（關聯交易）的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 

 

l  交易簡要內容：公司總部辦公室搬遷至福建能源石化大廈，董事會同意租用該大廈部分樓層作為公司總部機構辦公場所，并與有關關聯方商簽涉及的相關協議。

l  本次交易構成關聯交易

l  本次交易未構成重大資產重組

 

一、關聯交易概述

福建水泥股份有限公司（本公司）總部機構于2024年10月24日搬遷至福建能源石化大廈（以下簡稱能化大廈）。2025年8月29日公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過《關于租賃辦公場所（關聯交易）的議案》。董事會同意租用該大廈部分樓層作為公司總部機構辦公場所，并與有關關聯方商簽涉及的相關協議。

（一）本次交易的基本情況

本次租用辦公場所，涉及與4個關聯人商簽相關交易協議，具體包括：

1、福建能源石化大廈房產租賃合同

（1）出租人（甲方）：福建省福二化有限公司；

（2）租金：每月每平方米人民幣85元（含稅）；

（3）租賃標的：能化大廈9-10層，租賃面積約2347.56平方米，用于公司總部辦公；

（4）租賃期限：自2024年11月起，不超過3年（待定）；

（5）年租金約239.45萬元，具體以合同為準；

（6）支付方式：根據先付后用原則，每期支付一次。

其余事項經雙方商定后以合同為準。

2、物業、供餐及消防安全管理服務合同

（1）服務方（乙方）：福建省美倫運營管理有限公司福州晉安分公司；

（2）物業服務費：每月每平方米人民幣25元；

（3）消防安全管理服務費：每月每平方米人民幣5元；

（4）水費、電費：按實際發生支付，包括公司自用水費電費+分攤費，分攤費由雙方商定后以合同為準。

（5）5.停車費：公車每月每輛600元；

（6）供餐服務：為租戶員工提供有償用餐服務。

（7）物業類型：辦公樓宇，具體為：能化大廈9-10層、租賃面積約2347.56平方米。實際租賃面積以合同為準。

（8）服務期限：自2024年11月起，不超過3年（待定）。

（9）合計物業服務費約70.43萬元/年，消防安全管理服務費約14.085萬元/年，具體以合同為準。其余事項經雙方商定后以合同為準。

3、大廈區域辦公家具、窗簾等租賃合同

（1）出租人：福建省美倫運營管理有限公司；

（2）租金：32.18萬元，有兩種支付方式可供選擇，可一次性支付，或者按五年分攤+期間資金占用費；

（3）租賃標的：大廈部分區域辦公家具、窗簾等；

其余事項經雙方商定后以合同為準。

4、機房使用協議等

與福建省能源石化信息科技有限責任公司（簡稱信科公司）簽訂機房使用協議，支付相關費用，包括：

（1）機房場地租賃費、物業服務費：機房使用面積加公攤面積為104.44㎡。租賃費及物業服務費用的標準為每月每平方米115元。年費用約14.41萬元。

（2）機房電費：按實際發生支付，具體以合同約定為準。

（3）機房設備租賃

機房建設由信科公司建設數據中心機房時統一建設，公司使用一間獨立機房，共6個機柜（包含空調、監控、UPS等），每個機柜每年的使用費用2.71萬元，6個機柜每年費用為16.26萬元。

（4）信息系統

2025年與信科信息系統費用覆蓋新建與存量兩類，共支撐多業務場景使用及開發，其中新建系統有人力資源管理系統，智慧黨建系統，供應鏈財務一體化系統等；存量系統有能化OA，能化辦公云平臺，職稱管理系統，能源量子檔案系統，久其財務報告管理系統，文檔云等。2025年度福建水泥的信息化開發對接總費用31.97萬元，其中新建信息系統14.11萬，存量系統運維費用17.86萬。后續按實際開發及使用情況支付相關費用。

（二）本次交易的目的和原因

本次租用辦公場所，主要是便于工作協同，順暢溝通，以及共享資源等。

（三）董事會審議本次交易相關議案的表決情況。

董事會審議本議案時，關聯董事鄭建新、黃明耀回避表決。7位非關聯董事表決同意7票，反對0票，棄權0票。

（四）根據公司章程和有關規定，本次交易無需經過公司股東會或政府有關部門批準。

（五）至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間相同交易類別下標的相關的關聯交易是未達到3000萬元以上，或者占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。

二、關聯人介紹及關聯關系

（一）關聯人關系介紹

本次交易方均為本公司實際控制人福建省能源石化集團有限責任公司直接或者間接控制的企業，屬于《股票上市規則》第6.3.3（二）條規定的關聯法人。

（二）關聯人基本情況

1.      福建省福二化有限公司

福二化成立于1996年04月25日，注冊地址為福州市二環路連江路北段，法定代表人為陳清忠，注冊資本為9325.073924萬人民幣，統一社會信用代碼為91350000158162974R，經營范圍包括化工產品（不含危險化學品及易制毒化學品），塑料制品，日用化工設備的批發、零售；日用化工設備的制造；機構商務代理服務；房屋租賃及物業管理服務。

2.      福建省美倫運營管理有限公司及其福州晉安分公司

美倫運營成立于2002年01月28日，注冊地址為福州市鼓樓區北環西路118號，法定代表人為李炳后，注冊資本為5000萬人民幣，統一社會信用代碼為91350102733639215A，經營范圍包括一般項目：企業管理；單位后勤管理服務；物業管理；居民日常生活服務；園區管理服務；非居住房地產租賃；住房租賃；辦公服務；養老服務；采購代理服務；供應鏈管理服務；商務代理代辦服務；銷售代理；日用品銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）等。

美倫運營晉安公司成立于2024年05月20日，注冊地址為福建省福州市晉安區連江北路80-84號1-3#樓綜合一層05室，法定代表人為林丹云，統一社會信用代碼為91350111MADM8XMW6F，經營范圍包括一般項目：企業管理；單位后勤管理服務；物業管理；居民日常生活服務；非居住房地產租賃；住房租賃；辦公服務；職工療休養策劃服務；采購代理服務；供應鏈管理服務；商務代理代辦服務；銷售代理；日用品銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；專業保潔、清洗、消毒服務；會議及展覽服務；停車場服務；洗車服務等。

3.福建省能源石化信息科技有限責任公司

信科公司成立于2024年01月12日，注冊地址為福建省福州市鼓樓區洪山鎮烏山西路518號新能源科創中心2層221室，法定代表人為陳敏生，注冊資本為3000萬人民幣，統一社會信用代碼為91350102MAD8E16PXX，經營范圍包括一般項目：軟件開發；網絡技術服務；生物質能資源數據庫信息系統平臺；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；人工智能公共數據平臺；大數據服務；人工智能基礎資源與技術平臺；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發；軟件外包服務；網絡與信息安全軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；智能機器人的研發；數字文化創意軟件開發；信息系統集成服務；智能控制系統集成；人工智能通用應用系統；人工智能行業應用系統集成服務；物聯網技術服務；信息系統運行維護服務；數據處理和存儲支持服務；信息技術咨詢服務；數據處理服務；計算機系統服務；云計算裝備技術服務；工業互聯網數據服務；基于云平臺的業務外包服務；薪酬管理服務；公共資源交易平臺運行技術服務；軟件銷售；電子產品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。

三、關聯交易標的基本情況

福建能源石化大廈位于福州市塔頭路396號，為新建寫字樓，于2024年10月正式啟用，入駐單位為能化集團本部及其十余家權屬企業。美倫運營為大廈的物業服務單位，秉承“服務為本”的理念，以“星美倫？馨服務”為品牌特色，不斷優化服務品質，提升智能化水平，增強服務溫度。

四、交易定價

本次租賃大廈的租金、物業費、服務費及其他費用的標準，均按出租方或服務方統一定價標準。入駐單位均按該標準進駐。

五、關聯交易合同或協議的主要內容和履約安排

本次租賃方案通過后，公司將與交易方溝通合同簽訂事宜，重要內容見前述“本次交易的基本情況”。

六、關聯交易對公司的影響

本次租賃方案通過后，公司將與交易方協商溝通合同簽訂事宜，并依據合同支付已預提的應付租金、費用。

七、關聯交易應當履行的審議程序

1、本次關聯交易事項已經獨立董事專門會議事前審議通過，全體獨立董事均表決同意。

2、董事會審議該關聯交易時，關聯董事鄭建新、黃明耀回避表決。七位非關聯董事表決：同意7票，反對0票，棄權0票。

3、根據《公司章程》和有關規定，本次關聯交易無須提交股東會審議。

八、需要特別說明的歷史關聯交易情況

公司與實際控制人及其權屬企業，除發生日常關聯交易外，本次交易前12個月內未發生其它關聯交易。

九、其他

根據大廈統一租賃方案，公司需根據實際租賃面積按比例分攤共享區域的租賃面積約837.91平方米，并與實際租賃一樣標準計付租金、物業費、服務費等費用，其年租金、物業費、消防費三項合計約115.63萬元（不包含應分攤的水電費）。

共享區域主要包括大廈會議中心、員工活動中心、員工餐廳、企業文化展廳、黨建活動中心等。

由于上述共享租賃分攤面積及相關費用，公司與關聯方尚未協商一致，故不在本次董事會會議審議范圍，后續視進展情況另行處理。

 

特此公告

 

福建水泥股份有限公司董事會

2025年8月30日